Money laundering: world trends in the XXI century

Abstract

Отмывание денег может считаться no масштабам преступлением XXI века. Хотя оно насчитывает многовековую историю, сам термин появился во времена "сухого закона" в США в начале ХХ века. Это процесс, создающий иллюзию того, что незаконные (грязные) деньги получены законным путём отмывание денег - это сложная, высокотехнологичная деятельность, выходящая за пределы национальных экономик. Поэтому для решения этой проблемы требуется особое внимание не только компаний, ТНК, местных правительств, но и международных организаций.